Moneyval

Institucija Tijelo Vijeća Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca Rizik: nizak Nedovoljno informacija

2 veza

Profil Podaci Afilijacije Šema veza

Institucija

Tijelo Vijeća Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca

Nizak

Moneyval je u decembru 2024. proveo međusobnu evaluaciju koja je ukazala na ozbiljne nedostatke u BiH, što je dovelo do FATF perioda posmatranja.

PROVJERENO

veza

Profil rizika

PROFIL RIZIKA · Institucija

Moneyval

Tijelo Vijeća Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca

12/100

OCJENANizak rizik

FAKTORI RIZIKA0–100

Nadzorna/kontrolna ulogaOSA/SIPA 35

Strani uticajOSA/SIPA 20

KLJUČNI SIGNALI1 dokumentovano

Evaluacija nedostataka u BiH — Moneyval je u decembru 2024. proveo evaluaciju koja je ukazala na ozbiljne nedostatke u BiH. OSA/SIPA

Rizik je signal, ne presuda. Ocjena je izvedena iz dokumentovanih faktora i ne predstavlja dokaz krivice. Svaki faktor vodi do izvora.

Podaci o subjektu

Strukturirani podaci izvedeni iz dokumentovanih činjenica i zabilježenih veza subjekta. Kontakt-podaci se prikazuju samo ako su javno dokumentovani.

Veze i afilijacije

Subjekt	Veza	Izvor	Provenijencija
FATF	zajednička evaluacija/lista	—	PROVJERENO
FATF	zajednička evaluacija/lista	—	PROVJERENO

Povezani subjekti

ODZVONILO

šeme veza / istražna mreža 100% samo za čitanje

Pan: povuci pozadinu. Zum: dugmad ili točkić. Raspored: padajući izbornik gore. Klik na čvor otvara ploču.

Klik na čvor otvara njegovu mrežu. Otvori cijelu šemu veza.