Ko je ko/FATF

FATF

Institucija Međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca (Financial Action Task Force) Rizik: nizak Nedovoljno informacija

2 veza

Znate nešto? Imate dokument? Pošaljite sigurno i pseudonimno — vezano za ovaj subjekt.

Profil Podaci Afilijacije Šema veza

Institucija

Međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca (Financial Action Task Force)

Nizak

Nakon Moneyvalove međusobne evaluacije iz decembra 2024. koja je ukazala na ozbiljne nedostatke, BiH je u februaru 2025. ušla u jednogodišnji period posmatranja FATF-a. Do početka 2026. postojao je diplomatski konsenzus da će BiH biti ponovo stavljena na sivu listu FATF/Moneyval.

PROVJERENO

veza

Profil rizika

PROFIL RIZIKA · Institucija

FATF

Međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca (Financial Action Task Force)

12/100

OCJENANizak rizik

FAKTORI RIZIKA0–100

Nadzorna/kontrolna ulogaOSA/SIPA 35

Strani uticajOSA/SIPA 20

KLJUČNI SIGNALI2 dokumentovano

Period posmatranja za BiH — BiH je u februaru 2025. ušla u jednogodišnji period posmatranja FATF-a zbog ozbiljnih nedostataka u borbi protiv pranja novca. OSA/SIPA
Najavljena siva lista — Postojao je diplomatski konsenzus da će BiH ponovo biti stavljena na sivu listu FATF/Moneyval. OSA/SIPA

Rizik je signal, ne presuda. Ocjena je izvedena iz dokumentovanih faktora i ne predstavlja dokaz krivice. Svaki faktor vodi do izvora.

Podaci o subjektu

Adresa / sjedište: Nije dokumentovano
Telefon: Nije dokumentovano
Direktor / rukovodilac: Nije dokumentovano
Stranačka većina / kontrola: Nije dokumentovano

Strukturirani podaci izvedeni iz dokumentovanih činjenica i zabilježenih veza subjekta. Kontakt-podaci se prikazuju samo ako su javno dokumentovani.

Veze i afilijacije

Subjekt	Veza	Izvor	Provenijencija
Moneyval	zajednička evaluacija/lista	—	PROVJERENO
Moneyval	zajednička evaluacija/lista	—	PROVJERENO

Povezani subjekti

Firma Moneyval

ODZVONILO

šeme veza / istražna mreža 100% samo za čitanje

Institucija

FATF

UlogaMeđunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca (Financial Action Task Force)

PROVJERENO

Institucija

Moneyval

UlogaTijelo Vijeća Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca

PROVJERENO

Pan: povuci pozadinu. Zum: dugmad ili točkić. Raspored: padajući izbornik gore. Klik na čvor otvara ploču.

FATF — zajednička evaluacija/lista → Moneyval
Moneyval — zajednička evaluacija/lista → FATF

Klik na čvor otvara njegovu mrežu. Otvori cijelu šemu veza.