Institucija
Sud Bosne i Hercegovine
Nizak
Sud čijom je presudom utvrđeno da je Diona d.o.o. Široki Brijeg oprala najmanje 350.000 KM kroz tri fiktivne kompanije.
1
veza
BiH Court
1 veza Bosna i Hercegovina
Profil rizika
PROFIL RIZIKA · Institucija
BiH Court
Sud Bosne i Hercegovine
25/100
OCJENANizak rizik
FAKTORI RIZIKA
Pravosudna funkcijaBH-Report 70
Procesuiranje pranja novcaBH-Report 55
KLJUČNI SIGNALI
- Presuda o pranju novca Diona d.o.o. — Sud je presudom utvrdio da je Diona d.o.o. Široki Brijeg oprala najmanje 350.000 KM kroz tri fiktivne firme. BH-Report
Rizik je signal, ne presuda. Ocjena je izvedena iz dokumentovanih faktora i ne predstavlja dokaz krivice. Svaki faktor vodi do izvora.
Podaci o subjektu
- Adresa / sjedište
- Kraljice Jelene 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Telefon
- Nije dokumentovano
- Direktor / rukovodilac
- Nije dokumentovano
- Stranačka većina / kontrola
- Nije dokumentovano
Strukturirani podaci izvedeni iz dokumentovanih činjenica i zabilježenih veza subjekta. Kontakt-podaci se prikazuju samo ako su javno dokumentovani.
Veze i afilijacije
| Subjekt | Veza | Izvor | Provenijencija |
|---|---|---|---|
| Diona d.o.o. Široki Brijeg | presuda o pranju novca | PR-2026-0001 | PROVJERENO |
Povezani subjekti
Klik na čvor otvara njegovu mrežu. Otvori cijelu šemu veza.