ODZVONILO
BS·EN PRIJAVA SIGURNO
Ko je ko/Vanity International

Vanity International

Firma Kompanija registrovana u Belizeu Rizik: srednji
3 veza
Znate nešto? Imate dokument? Pošaljite sigurno i pseudonimno — vezano za ovaj subjekt.
VI
Firma
Kompanija registrovana u Belizeu
Praćeno

Kompanija registrovana u Belizeu koja je poslovala s Kelmendijem, a iz koje je Radončić povukao novac nakon upozorenja Gregoriana.

PROVJERENO
3
veza
Profil rizika
PROFIL RIZIKA · Firma
Vanity International
Kompanija registrovana u Belizeu
62/100
OCJENASrednji rizik
FAKTORI RIZIKA0–100
Veze s organizovanim kriminalomOSA/SIPA 75
Offshore/netransparentne struktureOSA/SIPA 80
Sumnjivo finansiranjeOSA/SIPA 65
KLJUČNI SIGNALI3 dokumentovano
  • Registracija u Belizeu — Kompanija registrovana u offshore jurisdikciji Belizea, tipičnoj za prikrivanje vlasništva. OSA/SIPA
  • Poslovanje s Kelmendijem — Kompanija je poslovala s Naserom Kelmendijem, osobom povezanom s organizovanim kriminalom. OSA/SIPA
  • Povlačenje novca — Radončić je iz firme povukao novac nakon upozorenja Gregoriana, što sugeriše svijest o rizičnosti veze. OSA/SIPA
Rizik je signal, ne presuda. Ocjena je izvedena iz dokumentovanih faktora i ne predstavlja dokaz krivice. Svaki faktor vodi do izvora.
Podaci o subjektu
Adresa
Nije dokumentovano
Telefon
Nije dokumentovano
E-mail
Nije dokumentovano
Web
Nije dokumentovano
Industrija / identifikator
Nije dokumentovano
Direktor / CEO
Nije dokumentovano
Vlasnik
Nije dokumentovano

Strukturirani podaci izvedeni iz dokumentovanih činjenica i zabilježenih veza subjekta. Kontakt-podaci se prikazuju samo ako su javno dokumentovani.

Veze i afilijacije
SubjektVezaIzvorProvenijencija
Naser Kelmendiposlovanje—PROVJERENO
Naser Kelmendiposlovni partner—PROVJERENO
Fahrudin Radončićpovukao novac—PROVJERENO
Povezani subjekti
Firma Naser Kelmendi Firma Fahrudin Radončić
ODZVONILO
šeme veza / istražna mreža 100% samo za čitanje
poslovanje poslovni partner povukao novac
Firma
Vanity International
UlogaKompanija registrovana u Belizeu
PROVJERENO
Osoba
Naser Kelmendi
UlogaOptuženi u predmetu trgovine drogom
PROVJERENO
Osoba
Fahrudin Radončić
UlogaOsnivač Avaza, lider SBB
PROVJERENO
Pan: povuci pozadinu. Zum: dugmad ili točkić. Raspored: padajući izbornik gore. Klik na čvor otvara ploču.
  • Naser Kelmendi — poslovanje → Vanity International
  • Vanity International — poslovni partner → Naser Kelmendi
  • Vanity International — povukao novac → Fahrudin Radončić

Klik na čvor otvara njegovu mrežu. Otvori cijelu šemu veza.