Ko je ko/Diona d.o.o. Široki Brijeg

Diona d.o.o. Široki Brijeg

Firma Firma povezana s pranjem novca Rizik: srednji

3 veza općina 10570 - ŠIROKI BRIJEG

Znate nešto? Imate dokument? Pošaljite sigurno i pseudonimno — vezano za ovaj subjekt.

Profil Podaci Afilijacije Šema veza

Firma

Firma povezana s pranjem novca

Praćeno

Firma čiji je ranije direktor bio Ivan Šakota (sada BS Telecom). Presudom Suda BiH utvrđeno je da je oprala najmanje 350.000 KM kroz tri fiktivne firme.

PROVJERENO

presuda Sud BiH - pranje najmanje 350.000 KM kroz tri fiktivne firme

raniji direktor Ivan Šakota

veza

Profil rizika

PROFIL RIZIKA · Firma

Diona d.o.o. Široki Brijeg

Firma povezana s pranjem novca

54/100

OCJENASrednji rizik

FAKTORI RIZIKA0–100

Pranje novcaBH-Report 80

Fiktivne firmeBH-Report 72

Veze s organizovanim kriminalomBH-Report 55

KLJUČNI SIGNALI3 dokumentovano

Pravosnažno utvrđeno pranje novca — Sudska presuda BiH utvrdila je da je firma oprala najmanje 350.000 KM. BH-Report
Tri paravan-firme — Novac je opran kroz tri fiktivne paravan-firme. BH-Report
Bivši direktor Ivan Šakota — Firmom je ranije rukovodio Ivan Šakota. BH-Report

Rizik je signal, ne presuda. Ocjena je izvedena iz dokumentovanih faktora i ne predstavlja dokaz krivice. Svaki faktor vodi do izvora.

Podaci o subjektu

Adresa: Široki Brijeg (88220), općina 10570 - ŠIROKI BRIJEG
Telefon: Nije dokumentovano
E-mail: Nije dokumentovano
Web: Nije dokumentovano
Industrija / identifikator: JIB 4272103840001
Direktor / CEO: bivši direktor
Vlasnik: Nije dokumentovano

Strukturirani podaci izvedeni iz dokumentovanih činjenica i zabilježenih veza subjekta. Kontakt-podaci se prikazuju samo ako su javno dokumentovani.

Veze i afilijacije

Subjekt	Veza	Izvor	Provenijencija
Ivan Šakota	bivši direktor	PR-2026-0001	PROVJERENO
Ivan Šakota	bivši direktor	PR-2026-0001	PROVJERENO
BiH Court	presuda o pranju novca	PR-2026-0001	PROVJERENO